Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/

 

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.

Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: 

• svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
• monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate;
• redigere report periodici sulla vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio;
• partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni;
• collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione AML.

 Requisiti richiesti:

• laurea in Economia o Giurisprudenza;
• conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
• esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l’esperienza all’interno di gruppi bancari);
• ottima conoscenza dell’operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.

Completano il profilo:

• forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
• capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;
• curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;
• Ottime doti comunicative e relazionali;
• Predisposizione del lavoro in team.

Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia,Trento

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.