AML Specialist - Categorie Protette 68/99 (tempo determinato)

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/

 

All’interno della Funzione Antiriciclaggio, l’Ufficio Presidio AML Cassa Centrale ricerca una risorsa a tempo determinato appartenente alle categorie protette tutelate dalla Legge 68/99. L'ufficio si occupa di presidiare i processi collegati alla normativa antiriciclaggio per la Banca Capogruppo, affinché essi siano conformi e coerenti con gli indirizzi e le scelte strategiche definite.

All’Ufficio Presidio AML Cassa Centrale sono affidate:

•  le attività di intervento e presidio AML di I e II livello riguardanti l’operatività della Banca Capogruppo;
•  le attività di controllo AML di II livello previste all’interno delle mappe dei controlli sui processi di business della Capogruppo;
•  le attività di presidio AML trasversali di Cassa Centrale Banca.

La/il candidata/o verrà inserito all’interno dell’Ufficio Presidio AML Cassa Centrale dove si occuperà di svolgere alcune delle principali attività di controllo tra le quali la verifica delle liste sensibili AML, l’analisi e la validazione dei questionari di adeguata verifica rafforzata, l’esame degli inattesi generati dagli strumenti di transaction monitoring.

Caratteristiche principali:

• Laurea in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Gestionale;
• Dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di Office 365;
• Ottime capacità organizzative, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità;
• Metodo e precisione nell’affrontare gli incarichi affidati;
• Predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali;
• Curiosità e voglia di conoscere ed aggiornarsi.

Migliorano e completano il profilo la conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché precedenti esperienze nel settore controlli di II livello nel settore bancario / finanziario.

SEDE DI LAVORO: ROMA, con possibilità di lavoro ibrido.

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.