AML Specialist - Gestione Banche ed Esternalizzazioni

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/

 

Cassa Centrale Banca è alla ricerca di una risorsa che lavorerà nell’ Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AML incardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Funzione.

Il ruolo richiederà il supporto nella gestione di un portafoglio di banche, sotto la supervisione e il coordinamento del responsabile d’Ufficio, previo un congruo periodo di affiancamento e formazione.

In un quadro metodologico predefinito, occorrerà supportare le singole BCC del Gruppo al fine di: 

• svolgere l’esercizio annuale di autovalutazione;
• redigere i flussi informativi destinati ai Vertici Aziendali e alla Vigilanza;
• fornire occasionali riscontri alla Vigilanza locale con riferimento allo stato dei presidi antiriciclaggio ed antiterrorismo;
• individuare le azioni rimediali ai rilievi AML della Funzione di Internal Audit;
• superare eventuali dubbi, esigenze o anomalie del Presidio AML interno alla Bcc attinenti la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• completare con successo le azioni rimediali individuate nella pianificazione AML annuale;
• svolgere assessment AML in loco straordinari, finalizzati al contenimento del rischio residuo medio derivante dall’esercizio di autovalutazione;
• garantire un costante ed adeguato livello informativo dei presidi di ciascuna banca a vantaggio del Chief AML Officer di Gruppo;
• collaborare alla predisposizione di report attinenti le attività svolte in coordinamento con gli altri Uffici del Servizio.

Il candidato ideale possiede queste caratteristiche: 

• laurea in ambito economico/giuridico;
• interesse per l’antiriciclaggio;
• capacità organizzative e digitali, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità;
• conoscenza degli strumenti informatici (Excel, Power Point, ecc.)
• predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali;
• curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi.

Costituiscono titoli preferenziali:

• percorsi di formazione specialistica in ambito antiriciclaggio;
• esperienza pregressa in ambiti antiriciclaggio;
• esperienza maturata presso altre banche.

Sede di lavoro: Milano, Roma, Brescia, Trento.

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.